기업 거버넌스에 대한 기본적인 생각과 기본 정책

Noritake Group에서 모든 임원과 직원은 우리 창립자의 정신을 물려 받았으며 기업 윤리의 Noritake 그룹 코드의 준수 및 실천을 통해 더 높은 기업 윤리를 가진 Noritake 그룹이되기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 또한 관리 투명성을 높이기 위해 웹 사이트를 통해 재무 및 비재무 정보 제공을 포함하여 적극적이고 공정한 공개입니다.
회사의 기본 기업 거버넌스 정책은 다음과 같습니다.

기업 거버넌스 보고서419KB

기업 거버넌스 시스템

Noritake는 온라인 바카라의 감독 기능 강화를 포함하여 기업 지배 구조를 더욱 강화했으며 경영 의사 결정 속도를 높이기 위해 회사를 선택했으며 감사 및 감독위원회를 통해 회사의 프레임 워크 내에서 다음 구조를 확립했습니다.

기업 거버넌스 시스템 다이어그램 (2024 년 6 월 말 기준)

다이어그램 확대

온라인 바카라

사람 수 : 9(5 명의 내부 디렉터 (1 명의 여성), 4 명의 외부 디렉터)
회장 : 온라인 바카라 회장 Kato Hiroshi

온라인 바카라는 9 명의 이사 (그 중 4 명은 외부 이사)로 구성되며, 한 달에 한 번 법률 및 규정에 규정 된 기본 관리 정책 및 사업을 포함하여 중요한 문제를 결정하고 사업 실행을 감독하기 위해 일반적인 규칙으로 개최됩니다. 온라인 바카라의 규정과 온라인 바카라를 임명하기위한 표준에 따라, 우리는 일반 주주 회의, 인사 및 조직과 관련된 문제, 재무 제표와 관련된 문제와 관련된 문제를 해결했습니다.
2023 년 에이 행사는 14 번 개최되었으며, 이사는 100% 출석으로 이사했습니다.

​​스킬 매트릭스 및 온라인 바카라

우리는 온라인 바카라가 비즈니스 실행을 감독하고 중요한 결정을 내리기 위해 다양한 관점, 다양한 경험, 다양하고 숙련 된 이사로 구성되는 것이 중요하다고 생각합니다.
비즈니스에 정통하고 다양한 지식과 경험을 가진 내부 이사, 기업 관리에 대한 광범위한 경험과 높은 통찰력을 가진 외부 이사로 구성되어 있으며, 온라인 바카라의 지식, 경험 및 기능의 균형과 다양성을 보장합니다.

온라인 바카라의 주요 의제

2023 회계 연도에 우리는 주로 다음 의제에 대해 논의했습니다.

결의안

• ● 예산 및 재무 제표 승인
• ● 개정 된 수입 예측 및 배당 예측
• ● 배당 정책 변경
• ● 상표 이름 변경
• ● 주식 분할
• ● 투자 증권 판매
• ● 새로운 공장 건설

보고 문제

• ● 중기 사업 계획 진행
• ● 투자 증권 보유
• ● 온라인 바카라의 효율성 평가 결과
• ● 자본 비용과 주가를 의식하는 관리에 대하여
• ● 계열사 투자
• ● 인적 자원 시스템 개정
• ● 인권 정책 공식
• ● 위험 관리위원회 설립
• ● 지속 가능성 관리위원회의 활동
• ● 각위원회의 활동

지명 및 보수위원회

사람 수 : 6(2 명의 대표 이사, 4 명의 외부 이사)

직원 결정 및 경영진의 보상에있어 합리성과 투명성을 보장하기 위해, 임원에 대한 보상, 지명 및 보수위원회는 대다수의 독립적 인 외부 이사로 구성되어 있으며 온라인 바카라에 대한 자문 기관으로 설립되었으며 일반 규칙으로 연간 두 번 개최되었습니다. 온라인 바카라의 상담에 근거하여, 우리는 이사 및 임원의 인사 및 보수와 관련된 문제에 대해 의도적으로 고의적이며 이러한 심의 결과를 온라인 바카라에보고합니다.

지명 및 보수위원회의 주요 의제

2023 회계 연도에 우리는 주로 다음 의제에 대해 논의했습니다.

• ● 임원 직원 및 임무와 관련된 문제
• ● 성능 연결 재고 보상과 같은 임원 보상과 관련된 문제

감사 및 감독위원회

사람 수 : 3(1 개의 정규 감사 및 감독위원회 위원, 2 외부 감사 및 감독위원회 위원)

감사 및 감독위원회는 3 명의 회원 (그 중 2 명은 외부 감사 및 감독위원회 위원)과 이사의 의무 실행을위한 감사 및 감독위원회위원회 감사 및 감독위원회로 구성됩니다. 감사 및 감독위원회는 또한 경영 회의 및 다양한위원회와 같은 중요한 회의에 참석하고 매일 정보를 수집하며 회계 감사 및 내부 감사 부서와 원활하게 작업함으로써 감사 및 감독 기능의 효과를 보장하기 위해 정규 감사 및 감독위원회 구성원을 선정 할 것입니다.

관리위원회

사람 수 : 8
이사, 임원, 임원, 대통령이 지명 한 임원

비즈니스 실행과 관련된 중요한 비즈니스 문제와 관련하여, 이사는 CEO가 임명하고 온라인 바카라가 승인 한 이사, 임원의 대우로 구성되며, 일주일에 한 번 개최 된 관리 회의는 철저히 의심하며,이 시스템은 정확하고 신속한 결정을 내립니다.

온라인 바카라의 효과 평가

회사는 온라인 바카라의 효과를 향상시키고 기업 가치를 향상시키기 위해 온라인 바카라의 효과에 대한 평가를 수행합니다. 각 회계 연도 말에 이사들과 함께 설문지가 수행되며 분석 및 평가는 외부 조직에 위임되며 결과는 온라인 바카라에보고됩니다.

효율성 평가 및 평가 결과 요약 2023

2023 년 회계 연도에 온라인 바카라, 비즈니스 전략 및 비즈니스 전략, 기업 윤리 및 위험 관리, 성과 모니터링, 성과 모니터링, 관리 평가 및 보상 및 비 수소 감독과의 인터뷰뿐만 아니라 온라인 바카라, 비즈니스 전략 및 비즈니스 전략 및 위험 관리, 관리 평가 및 보상 및 대화에 대한 설문 조사 외에도 비상임 이사와의 인터뷰가 진행되었습니다. 온라인 바카라의 효율성 분석 및 평가 결과는 다음과 같습니다.

• ● 온라인 바카라가 플레이하는 역할과 기능을 수행하기 위해 적절하게 구성되어 있습니다.
• ● 온라인 바카라의 의제가 적절하게 선택되었습니다. 또한 온라인 바카라 회의 전에 사전 설명이 제공되면서 외부 이사는 토론의 전제 인 정보에 대한 정확한 이해를 가지고 있으며 의사 결정에 관한 활발한 토론이 이루어지고 있습니다.
• ● 온라인 바카라의 효율성 평가에서 확인 된 문제를 개선하기위한 적절한 노력이 이루어지고 있습니다.
• ● TCFD 권장 사항에 대응하기위한 시스템 설립을 포함하여 지속 가능성과 관련된 문제에 대한 적극적인 노력이 이루어지고 있습니다.
• ● 온라인 바카라는 정책에 보유한 주식의 적합성을 올바르게 확인합니다.
• ● 온라인 바카라는 내부 제어 시스템의 설립 및 운영을 제대로 감독합니다.

위에서, 우리는 온라인 바카라가 올바르게 운영되고 효과적임을 확인했습니다.

2022 효과 평가에서 인식 된 문제에 대한 응답

"자본 비용을 기반으로 비즈니스 포트폴리오 검토"와 관련하여 2022 회계 연도의 효율성 평가에서 언급 한 항목으로, 우리는 중기 관리 계획의 진행 상황과 비즈니스 포트폴리오의 트렌드에 대해 온라인 바카라에 정기적으로보고하고 "Roic (Return on the Medidren Plan)"을 소개했습니다. "장기 전략을 기반으로 인적 자본에 대한 투자 및 인적 자원 전략을 공식화하고 수행하는 것"과 관련하여, 우리는 2030 년의 장기 비전에 대한 비즈니스 전략을 실현하는 데 필요한 인적 자원 사진에 비추어 현재의 인적 자원 포트폴리오를 정량적으로 파악하고 온라인 바카라에보고하고 있으며 인적 자본의 공개를 촉진하고 있습니다.

2024 년 효과를 더욱 향상시키기위한 노력

또한, 설문 조사 및 인터뷰 결과에서 추출한 온라인 바카라의 효과를 향상시키는 문제는 "자본 비용을 기반으로 비즈니스 포트폴리오를 검토하고", "장기 전략을 기반으로하는 인적 자본 및 인적 자원에 대한 투자 및"강화 위험 관리 ","미래의 가치를 개선하는 데 도움이 될 것 "입니다. 온라인 바카라의 효율성을 유지하고 향상시킵니다.

외부 이사의 상태

Noritake는 4 명의 외부 이사를 보유하고 있으며 그 중 2 명의 외부 이사가 감사 및 감독위원회의 회원입니다.
외부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외) Yamamoto Ryoichi와 Fujioka Takahiro, Saruwatashi 이사, 감사 및 감독위원회 위원 인 Saruwatashi 이사Hiko와 Morisaki Takashi와 회사 사이에는 개인, 자본 또는 비즈니스 관계 또는 기타 관심사가 없습니다.
The Company does not make any particular mention of the standards or policies regarding independence for appointing outside directors (excluding directors who are audit and supervisory committee members) or outside directors who are audit and supervisory committee members, but the basic idea is that it is expected to have functions and roles such as objective and appropriate supervision and auditing based on expert knowledge, and there is no risk of conflicts of interest with general shareholders.

*회사는 2023 년 6 월 23 일에 개최 된 142 번째 일반 주주 총회에서 설립 기사를 변경하기 위해 결의안에 따라 같은 날짜에 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 이사했습니다. 2023 회계 연도에 우리는 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 이사하기 전에 두 번의 감사인 회의를 가졌으며, 전환 후 10 개의 감사 및 감독위원회가 열렸습니다.

이사의 보수 결정 등의 정책

NORITAKE는 지명 및 보수위원회의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)의 개별 보수 등에 대한 결정에 대해 고의적으로 고의적이며, 이사는 대부분의 독립적 인 외부 이사로 구성되며 보고서를 받으면 온라인 바카라가 결정할 것입니다.
이사의 개인 보수 등에 관한 결정 정책 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)은 다음과 같습니다.

A. 고정 월 보상에 관한 a.policy

우리 이사에 대한 보상 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)은 "고정 월 보상", "연간 성과 연결 재고 보상"및 "퇴직 기반 성과-연계 재고 보상"으로 구성됩니다. "고정 월간 보수"는 보수 시스템에 관한 기본 정책에 대해 고의적 인 지명 및 보상위원회 회원들에 의해 결정되고, 그들의 역할과 책임에 적합한 직책에 따라 보상 금액의 적절성을 의도하고, 결과를 합리성과 투명성을 보장하기 위해 온라인 바카라가 온라인 바카라에서 결정을 내렸다.
외부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)는 독립적 인 관점에서 감독 관리에서 자신의 역할을 고려하는 "고정 월간 보수"일뿐입니다.
감사 및 감독위원회위원회 회원을위한 보수는 "월간 보수 고정"으로 제한되며, 일반 주주 회의에서 승인 된 범위 내에서 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 상담을 통해 결정됩니다.

B. 연간 발행 된 성과 연결 재고 보상에 대한 Policy

"연간 발행-연관 주식 보상"은 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)를 조기 주식을 장려하고 주식 보상 규정을 기반으로 경영진에 대한 인센티브를 장기적인 기업 가치 및 주식 가치를 고려하여 인센티브를 제공하는 것을 목표로합니다.
포인트는 각 업무 연도 (2025 년 3 월 31 일까지 회계 연도까지 ROIC)의 기업 성과 목표 달성에 따라 수여되며, 해당 연도에는 회사 주식의 교환 가격 대비 금액에 따라 회사 주식의 보조금을 받게됩니다.

c.

"퇴직자 소득 성과 연결 주식 보상"은 주식 발행 규정에 따라 장기적으로 장기적으로 기업의 가치 및 주주 가치를 개선하기 위해 회사의 가치 및 주주 가치를 개선하기 위해 의식적인 노력으로 관리자에게 인센티브를 부여하기위한 것입니다.
포인트는 중기 관리 계획 등에 따라 설정된 각 비즈니스 연도에 대한 기업 성과 목표 달성 (통합 판매, 통합 운영 이익 등)을 기반으로 수여 될 것입니다. 수여 된 포인트는 사임 할 때 교환이 발행 될 것이며 회사의 주식은 상을받을 것입니다.
또한, 보상 수준은 기업 성과 목표 (통합 판매, 연결 운영 이익 등)의 성취도에 해당하는 수준 (100%)으로 설정된 수준에 따라 0%에서 150%로 변동합니다. 현재 회계 연도에 대한 성과 연결 보상과 관련된 지수의 결과는 1,390 억 엔 1,139 억의 판매 및 107 억 엔의 통합 판매였으며, 성취 수준에 해당하는 보상 수준은 100%였습니다.

D.Rewards 등 정책

"고정 월 보상", "연간 성능-연계 재고 보상"및 "사임 기반 성능-연계 주식 보상"의 비율은 중간에서 장기 성능 안정성 및 기업 가치 및 주주 가치를 향상시키는 것으로 강조되며, 성능과 연계 된 주식 보상의 비율은 과도하지 않습니다.

● 클로 백 시스템 등
이사 등이 심각한 사기 또는 위반을 겪는 경우 연간 성과 연결 주식 보상과 관련하여, 이사 등이 회사의 주식 등에 대한 권리를 잃거나 압수 할 수 있거나 회사의 주식 등과 동등한 돈의 반환을 요청했습니다 (발행).

이사 및 감사인의 총 보수 금액 등 (2023)

• 주 1. 2023 년 6 월 23 일 현재, 우리 회사는 감사 및 감독위원회가있는 회사에서 회사에서 회사로 변경했습니다.
• 참고 2. 보수 등 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사 인 이사 제외)에는 2023 년 6 월 23 일에 개최 된 정규 주주 회의가 끝날 때 은퇴 한 한 명의 이사가 포함됩니다.
• 참고 3. 감사인을위한 보수 (외부 감사인 제외)는 2023 년 6 월 23 일에 재임 기간 동안 개최 된 정기 주주 회의가 끝날 때 은퇴 한 두 명의 감사 자의 보수입니다.
• 참고 4. 성과 연결 주식 보상 금액은 2024 년 3 월 말 회계 연도의 비용으로 기록 된 이사의 주식 혜택 제공 금액을 보여줍니다.

임원을위한 훈련

임명되면, 내부 임원에게 임원으로서 관찰되어야하는 법적 의무 및 책임에 관한 적절한 설명이 필요하며, 필요할 때 외부 교육 기관도 사용됩니다. 취임 한 후에도 나는 계속해서 세미나를 적절하게 받아들이고 필요한 기술과 지식을 얻기 위해 노력할 것입니다.
우리는 그룹의 관리 전략, 비즈니스 및 비즈니스 컨텐츠, 재무 콘텐츠 등에 대한 외부 경영진에게 설명을 제공합니다. 또한 공장 검사 및 내부 경영진과의 정기 인터뷰를 통해 그룹에 대한 이해를 심화시킬 수 있습니다.

내부 통제

회사는 법률 및 규정 및 그룹의 현재 상황에 따라 운영의 적절성을 보장하기 위해 시스템을 검토하고 있으며 현재 2023 년 6 월 23 일에 개최 된 온라인 바카라 회의에서 개정 된 시스템에 따라 적절하게 운영되고 있습니다.
내부 감사 부서는 재무보고에 관한 내부 통제 규정을 설정했으며 재무보고의 신뢰성을 보장하기 위해 비즈니스 절차를 지속적으로 모니터링합니다. 또한 내부 감사 규정이 설정되고 비즈니스 부서 및 그룹 회사의 비즈니스 활동 준수와 관련하여 비즈니스 감사가 수행됩니다.

주주 및 투자자와의 커뮤니케이션

매년 6 월 말 나고야시의 Noritake 본사에서 총괄 주주 회의가 열렸다 고 발표했습니다. 40 명의 주주들은 2024 년 6 월 143 번째 일반 주주 총회에 참석하여 정직한 의견을 받았습니다.
또한 재무 결과 및 2 분기 결과 발표 후 증권 분석가를위한 재무 결과 브리핑이 개최됩니다.
또한, 우리는 주주와 투자자가 비즈니스 보고서 및 재무 결과 발표 자료와 같은 다양한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 웹 사이트를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

위험 관리 강화

전 세계 기후 변화, 복잡한 정치 및 경제 상황 및 시장 요구의 변화를 포함한 비즈니스에 대한 환경 변화의 영향에 대한 불확실성은 매일 증가하고 있습니다.
Noritake는 회사를 둘러싼 비즈니스 환경의 변화를 포괄적으로 파악하고 분석하며 Noritake가 준비 해야하는 "위험"에 대한 대응의 관점에서 위험 관리를 구현하고, 위험을 줄이고 수익성있는 기회를 창출하기위한 "기회를 더욱 성장시키기위한"조치를 취할 것입니다.
2024 년 4 월, 회장이 의장을 맡은 지속 가능성 일반위원회에 따라 위험 관리위원회는 임원과 다른 사람들과 회원으로 설립되었습니다. 위원회는 일년에 두 번 만나 위험 관리 정책을 결정하고, 이니셔티브 진행 상황을 관리하며, 관련 부서,위원회 등에 지침을 제공합니다.

재난 예방 및 완화 노력

재난 예방위원회는 일년에 두 번 개최되며 대피 시설은 대규모 재해의 발생을 가정하고 정기적으로 긴급 연락처 네트워크를 점검하기 위해 각 비즈니스 시설에서 수행됩니다.
또한 비즈니스 부서와 사무실은 BCP (비즈니스 연속성 계획)를 개발하고 공식화하기 위해 노력하고 있습니다.

정보 보안 향상

우리는 개인 정보를 포함한 정보 자산 보호, 위험 제거 및 비즈니스 활동을 안전하게 수행하기위한 정보 보안 관리 규정을 설정했습니다. 이 규정은 모든 임원 및 직원에 대한 정보 보안에 관한 행동 강령을 제공하며,이를 바탕으로 측정 표준 및 구현 절차가 준비되고 사용됩니다.
우리는 또한 보안을 강화하기 위해 임원에 따라 프로모션 부서를 보유하고 있습니다. 무단 액세스 및 사이버 공격을 준비하기 위해 엄격한 ID 관리, 컴퓨터 운영 로그, 보안 운영 센터에서 24 시간 모니터링 및 대상 이메일에 응답하기위한 교육을 제공합니다.

개인 정보 보호 정책

Noritake Group은 개인 정보 보호의 중요성을 완전히 알고 있으며 일본의 "개인 정보 보호에 관한 법률"을 준수하며 각 국가의 법률을 고려하여 고객이 제공하는 개인 정보를 올바르게 관리하기 위해 노력하고 있습니다. 개정 된 개인 정보 보호법의 시행에 따라 2023 년 1 월에 "개인 정보 보호에 대한 규정"이 개정되었으며, 준수 해야하는 새로운 항목이 추가되어 부분적으로 검토되었습니다.

개인 실시간 바카라 사이트 보호

규정 준수 준수

Noritake Group은 Noritake Group Corporate Ethics Code를 설립하고, 운영을 수행 할 때 따라야 할 윤리적 코드를 설정했으며, 모든 임원과 직원이이를 완전히 알고 있으며 불만과 예방 조치를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
규정 준수 시스템으로서, 지속 가능성 일반위원회에 따라, 우리는 주요 그룹 회사를 담당하는 경영진 및 변호사가 제공하는 규정 준수위원회와 준수위원회가 제공하는 규정 준수 연락위원회를 설립했습니다. 모든 경영진은 기업 윤리 관리 책임자가되고 모든 부서장은 규정 준수 담당자가되어 조직 및 지속적인 규정 준수 활동을 촉진합니다.
회계 연도에 2023 년, 우리는 수업, 위치 교육, 목적 기반 교육 및 해외 과제 훈련, 준수 인식에 대한 설문 조사에 따른 교육 규정 준수 교육을 확대하는 것을 목표로했습니다. 이러한 결과에 따라 우리는 규정 준수 인식을 높이기위한 조치를 계획하고 노력하고 있습니다.

프로모션 시스템 다이어그램

내부보고 시스템 개발

우리는 회사 내외부와 외부에서 CARCON을 설립하여 Noritake Group의 규정 준수 또는 의심되는 행동에 대한 위반을 직접 상담하고보고 할 수있는 카운터를 설정했습니다. 2023 년의 보고서 수는 19 세였습니다.

Noritake 그룹 보고서/상담 경로

부패를 예방하려는 노력

Noritake Group Corporate Ethics Code는 뇌물 수수 및 기타 문제와 관련된 법률 및 규정을 준수하여 관찰되어야하는 윤리의 표준을 확립했으며 모든 직원이이를 완전히 인식하도록 약속합니다.